公告编号：2019-001 证券代码：873200 证券简称：容德科技 主办券商：开源证券 河南省容德电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘玉玲 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《河南省容德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请2018年年度审计机构》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-001 公司挂牌后为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为河南省容德电子科技股份有限公司2018年度的审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 为了规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和公司章程的相关规定，拟定2019年3月26日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 河南省容德电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日