证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-023 一品红药业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，批准后方可实施。具体情况如下： 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度母公司实现净利润44,750,585.72元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,475,058.57元后，截至2018年12月31日，母公司可供全体股东分配利润合计为164,316,215.18元，资本公积金余额为668,556,453.35元。鉴于公司目前处于高速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配方案：以2018年12月31日的总股本16,147.1万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2019年3月13日