证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-007 中水集团远洋股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2019年3月13日（星期三）14:00。 网络投票时间：2019年3月12日至2018年3月13日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月12日下午15:00至2019年3月13日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。 3.会议召开方式；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 1 5.会议主持人：董事长宗文峰先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12名，代表股份203,239,836股，占公司有表决权股份总数的63.6208%。 2.现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份189,388,444股，占公司有表决权股份总数的59.2849%。 3.网络投票情况 参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,851,392股，占公司有表决权股份总数的4.3359%。 4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （1）公司在任董事8人，现场及电话会议共出席8人； （2）公司在任监事3人，现场出席3人； （3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议； （4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、张大龙出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）非累积投票议案 议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 203,216,836 99.9887 23,000 0.0113 0 0 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案 比例 序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数（%） 号 《关于续聘公 1 司2018年度审 13,828,39299.8340 23,000 0.1660 0 0 计机构的议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所 3 2.律师姓名：张磊、张大龙 3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 四、备查文件 1.中水集团远洋股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议； 2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2019年3月14日 4