公告编号：2019--006 证券代码：873052 证券简称：兴辰装饰 主办券商：开源证券 河南兴辰装饰工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长田东晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019--006 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程》的议案 1.议案内容： 公司因经营需要增加经营范围并修改公司章程。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(2019--002) 2.议案表决结果： 同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《董事辞职》和《董事任命》的议案 1.议案内容： 因原董事辞职,公司董事会需重新选举董事。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《董监高任免公告》及《董监高辞职公告》(公告编号:2019--005及2019--001) 2.议案表决结果： 同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019--006 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字确认的《河南兴辰装饰工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 河南兴辰装饰工程股份有限公司 董事会 2019年3月14日