公告编号：2019-002 证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：新时代证券 广州康美风数控设备股份有限公司对外担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关联公司广东康美风通风设备有限公司（以下简称“康美风通风”）拟向中国人民银行股份有限公司清远广清产业园支行申请流动资金借款500万，贷款期限1年，由广州康美风数控设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)提供担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司2019年3月13日召开的第一届董事会第九次会议审议了《关于公司对外担保暨关联交易》的议案,因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：广东康美风通风设备有限公司 住所：广东省清远市广清产业园 注册地址：广东省清远市广清产业园 公告编号：2019-002 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：王芬全 主营业务：空调设备、通风设备系统安装服务，管道和设备安装，家用通风电器具制造，安全消防用金属制品制造，电气安装及销售。 成立日期：2015年12月31日 2、被担保人信用状况 2018年12月31日资产总额：52,448,046.33元 2018年12月31日负债总额：39,663,163.47元 2018年12月31日净资产：12,784,882.86元 2018年1-12月营业收入：22,649,186.11元 2018年1-12月税前利润：1,951,129.19元 2018年1-12月净利润：1,851,403.40元 关联关系：公司实际控制人王芬全直接持有广东康美风通风设备有限公司51.00%的股份，并担任其执行董事兼经理。康美风通风属于与本公司受同一方控制的关联方。 三、担保协议的主要内容 为广东康美风通风设备有限公司向中国人民银行股份有限公司清远分行借款提供担保签订的担保。 担保方式：连带责任保证 借款期限：一年 担保金额：500万元 上述对外担保事项尚未签订正式的相关担保协议，具体信息以签订的担保协议为准。如果届时实际签订协议与公告内容有较大差异，后绪将作补充披露。四、董事会意见 （一）担保原因 关联方广东康美风通风设备有限公司（以下简称“康美风通风”）基于经营的实际需要，拟申请办理中国人民银行股份有限公司清远广清产业园支行的流动 公告编号：2019-002 资金贷款以获得资金提高运营效率。本公司对康美风通风的融资进行担保，有利于其业务发展，符合公司长远利益。 （二）担保事项的利益与风险 关联公司广东康美风通风设备有限公司运营状况良好，不存在违约风险。（三）对公司的影响 本次关联交易对公司生产经营无重大不利影响。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 500.00 100.00% 逾期担保累计金额 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 500.00 100.00% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 500.00 100.00% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为57.44%。六、备查文件目录 《广州康美风数控设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广州康美风数控设备股份有限公司 董事会 2019年3月14日