照耀东方点亮未来 公告编号：2019-011 证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安 武汉金东方智能景观股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过： 选举卢华为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 选举王晓燕为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命宗文为公司总经理、公司法人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命殷晓骏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 照耀东方点亮未来 公告编号：2019-011 任命高建良为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命朱玉华为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命吴敏华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长卢华女士主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过： 任命滕胜为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面的方式通知全体监事，实际到会监事7人。会议由监事会主席滕胜先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长卢华持有公司股份17,437,879股，占公司股本的24.77%。不是失信联合惩戒对象。 副董事长王晓燕持有公司股份16,780,566股，占公司股本的 23.84%。不是失信联合惩戒对象。 照耀东方点亮未来 公告编号：2019-011 副总经理殷晓骏持有公司股份9,969,246股，占公司股本的 14.16%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理高建良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人朱玉华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书吴敏华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事会主席滕胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述四类人员选举、聘用为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉金东方智能景观股份有限公司 董事会 照耀东方点亮未来 公告编号：2019-011 2019年3月15日