照耀东方点亮未来 公告编号：2019-012 证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安 武汉金东方智能景观股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话、邮 件和专人送达相结合的方式，通知全部监事。 5.会议主持人：滕胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 照耀东方点亮未来 公告编号：2019-012 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举滕胜为公司第二届监事会主席》的议案1.议案内容： 选举滕胜先生出任公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉金东方智能景观股份有限公司 监事会 2019年3月15日