证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安 武汉金东方智能景观股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日 5.会议主持人：董事长卢华女士 6.会议列席人员（如有）：滕胜、王甜、余思思、吴敏华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举卢华为公司董事长》的议案 1.议案内容： 选举卢华出任公司董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举王晓燕为公司副董事长》的议案 1.议案内容： 选举王晓燕出任公司副董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘用宗文为公司总经理及法人》的议案 1.议案内容： 聘用宗文为公司总经理、法定代表人，任期三年与第二届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘用殷晓骏为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 聘用殷晓骏为公司副总经理，任期三年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘用高建良为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 聘用高建良为公司副总经理，任期三年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘用王潘波为公司副总经理》的议案 1.议案内容： 聘用王潘波为公司副总经理，任期三年 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘用朱玉华为公司财务负责人》的议案1.议案内容： 聘用朱玉华为公司财务负责人，任期三年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘用吴敏华为公司董事会秘书》的议案1.议案内容： 聘用吴敏华为公司董事会秘书，任期三年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于聘用卢大伟为公司工程一部总监》的议案 1.议案内容： 聘用卢大伟为公司工程一部总监，任期三年 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘用黄刚为公司工程二部总监》的议案 1.议案内容： 聘用黄刚为公司工程二部总监，任期三年 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 武汉金东方智能景观股份有限公司 董事会 2019年3月15日