厦门灿坤实业股份有限公司 关于公司2018年度利润分配预案的独立董事意见 我们作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,对公司董事会于2019年3月16日审议的《2018年年度利润分配预案》进行审议，并发表如下独立意见： 经瑞华会计师事务所出具的审计报告显示，母公司报表年末可供股东分配的利润为人民币176,010,460.28元，合并报表年末可供股东分配的利润为人民币122,872,551.30元；并按合并报表、母公司报表中当年可供分配利润孰低的原则，截止2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币122,872,551.30元。 结合公司经营状况，公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元(含税)，预计公司用于分配的利润为7,415,667.20元(含税)，剩余的合并报表未分配利润为115,456,884.1元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。 我们认为:本方案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司2018年年度股东大会审议。 独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍 2019年3月16日