公告编号：2019-002 证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券 上海韵创文化发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以电话方式发出 5.会议主持人：沈勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司换届选举监事会》议案 1.议案内容： 公司第一届监事会任期届满，提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司第二届监事会监事，组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，沈勇、蔡紫光、陶菲不属于失 公告编号：2019-002 信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 监事会提议于2019年4月09日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-003） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海韵创文化发展股份有限公司第一届第七次监事会会决议》 上海韵创文化发展股份有限公司 监事会 2019年3月18日