公告编号：2019-004 证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券 上海韵创文化发展股份有限公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名战士强、顾莺、FREDAMFUNG、周林林、许力天为公司董事，任职期限三年，自2019年4年09日起至2022年4月08日。 本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由战士强主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司监事，任职期限三年，自2019年4月09日起至2022年4月08日。 本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事战士强持有公司股份1,709,400股，占公司股本的56.98%。不是失信联合惩戒对象。 董事顾莺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-004 董事FREDAMFUNG持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事周林林持有公司股份162,800股，占公司股本的5.42%。不是失信联合惩戒对象。 董事许力天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 按照《公司发》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司经常产生不利影响。 三、备查文件 1.《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 2.《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 上海韵创文化发展股份有限公司 董事会 2019年3月18日