公告编号：2019-007 证券代码：836106 证券简称：君逸数码 主办券商：华林证券 四川君逸数码科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长曾立军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 为更好地发挥公司董事会的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公告编号：2019-007 现提议在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。其中，审计委员会成员三人，分别为牟文、邓勇、张志锐，并提名牟文担任主任（召集人）；薪酬与考核委员会成员三人，分别为邓勇、严波、牟文，并提名邓勇担任主任（召集人）；提名委员会成员三人，分别为陈传、邓勇、郭晋，并提名陈传担任主任（召集人）；战略委员会成员三人，分别为曾立军、陈传、杜晓峰，并提名曾立军担任主任（召集人）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规的规定制定了《董事会审计委员会议事规则》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规的规定制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-007 （四）审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规的规定制定了《董事会提名委员会工作细则》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于制定 的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规的规定制定了《董事会战略委员会工作细则》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于拟设立审计部并聘任彭欣女士为审计部负责人的议案》1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司进一步完善公司法人治理结构的需要，公司拟设立审计部，聘任彭欣为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-007 （七）审议通过《关于制定公司 的议案》 1.议案内容： 为了促进公司审计部依法行使职能，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》的相关规定，拟制定《内部审计制度》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2019年3月18日