公告编号：2019-007 证券代码：832990 证券简称：创达新材 主办券商：东吴证券 无锡创达新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数29,654,000股，占公司有表决权股份总数的85.51%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 公告编号：2019-007 （www.neeq.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数29,654,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字的股东大会决议。 无锡创达新材料股份有限公司 董事会 2019年3月18日