公告编号：2019-005 证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券 辽宁毕托巴科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年3月15日审议并通过： 任命张海涛为公司董事会秘书，任职期限任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由王忠辉主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书张海涛持有公司股份2万股，占公司股本的0.0892％。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 因公司原董事会秘书徐晓哲先生个人原因，不再担任董事会秘书职务，公司召开第一届董事会第十二次会议，聘任张海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。 （四）新任董监高人员履历 张海涛先生，1982年4月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历。 公告编号：2019-005 现任辽宁毕托巴科技股份有限公司信息披露负责人。张海涛先生未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。张海涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员的任免不会对公司的日常生产、经营活动及业务的开展产生不利影响。 三、备查文件 《辽宁毕托巴科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 辽宁毕托巴科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日