证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券 辽宁毕托巴科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：毕托巴会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王忠辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数20,296,200股，占公司有表决权股份总数的90.52％。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司已编制完成2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《辽宁毕托巴科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）和《辽宁毕托巴科技股份有限公司2018年年度报 告摘要》（公告编号2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会详细汇报2018年董事会的工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席齐丽萍代表监事会汇报监事会2018年度的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年年度权益分派预案（调整后）》议案 1.议案内容： 公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归 属于母公司的未分配利润为9,650,502.91元，母公司未分配利润为12,353,249.46 元。资本公积为21,366,378.46元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,366,378.46元，其他资本公积为0元）。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增9.5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增9.5股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东事项，无需回避表决。 （八）审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 2019年公司预计向关联方“上海合勤律师事务所”采购法律顾问服务合计含税金额为12万元。 2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订 》议案 1.议案内容： 因公司拟进行2018年年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至4820.8375万元。公司章程修订内容为：《公司章程》第五条内容为：“公司注册资本为人民币2242.25万元。”,修订后《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币4820.8375万元”；《公司章程》第十九条为：“公司股份总数为2242.25万股，全部为普通股。”,修订后《公司章程》第十九条：“公司股份总数为4820.8375万股，全部为普通股。”2.议案表决结果： 同意股数20,296,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁国制律师事务所 （二）律师姓名：路村、朱云程 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录 一、《辽宁毕托巴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 二、《辽宁国制律师事务所关于辽宁毕托巴科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 辽宁毕托巴科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日