公告编号：2019-008 证券代码：834036 证券简称：立特营销 主办券商：申万宏源 上海立特营销股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年3月17日审议并通过： 选举陈振荣为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起计算。 任命陈振荣为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起计算。 任命徐彦为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起计算。 任命胡炯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过起计算。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。 会议由陈康主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任命董监高人员情况 被选举董事长陈振荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命总经理陈振荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-008 被任命财务负责人徐彦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书胡炯持有公司股份3,100,000股，占公司股本的13.4783%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司董事会换届。 （四）新任董监高人员履历 胡炯，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学计算机应用专业，本科学历。1996年1月至2002年1月任上海立特广告有限公司大客户经理；2002年1月至2005年12月任上海时讯传媒有限公司总经理；2005年6月至2006年5月任上海友趣网络技术有限公司总经理；2006年6月至2012年12月任上海优乐网络技术股份有限公司董事、兼董事会秘书、副总经理。2013年1月至6月任南京禄惬投资管理有限公司董事。2013年6月至2016年12月任上海申满资产管理有限公司法人兼执行董事。2015年7月1日至今任北京中科可来博电子科技股份有限公司董事。2016年1月至2019年3月任上海立特营销股份有限公司董事长。 本次新任董事长及高管履历详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事换届公告》，公告编号2019-006。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命后，公司董事会成员及高级管理人员人数符合《公司法》及《公司章程》关于其人数的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《上海立特营销股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 公告编号：2019-008 上海立特营销股份有限公司 董事会 2019年3月19日