隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）、洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子”）及控股子公司广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“晶联光电”）、洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）、咸宁海威复合材料制品有限公司（以下简称“海威复材”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为中电加美、四丰电子及科博思、晶联光电、海威复材提供综合授信担保，具体情况如下： 公司为中电加美向金融机构融资50,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由中电加美根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。 公司为四丰电子向金融机构融资10,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由四丰电子根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。 公司为科博思向金融机构融资10,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由科博思根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。 公司为晶联光电向金融机构融资3,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由晶联光电根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。 公司为海威复材向金融机构融资3,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由海威复材根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。 本次担保事项经董事会审议批准后，需要提交公司股东大会审议。 （一）中电加美概况 名称：北京中电加美环保科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座10层01-02室 法定代表人：杨媛 注册资本：人民币10,000万元 成立日期：2003年11月26日 经营范围：环境保护工程的技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；销售机械设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口；工程勘察设计；专业承包。 股权结构：中电加美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。中电加美主要财务指标情况：截至2018年12月31日，该公司总资产为98,636.61万元，总负债为47,651.92万元，净资产为50,984.68万元；2018年实现营业收入44,848.96万元，利润总额4,999.06万元，净利润4,095.89万元。 （二）四丰电子概况 名称：洛阳高新四丰电子材料有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新河洛路269号 法定代表人：孙虎民 注册资本：人民币7,000万元 成立日期：2001年6月15日 经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务；从事货物进出口业务。 股权结构：四丰电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。四丰电子主要 为11,842.58万元，净资产为13,888.45万元；2018年实现营业收入13,880.37万元，利润总额2,274.39万元，净利润1,980.32万元。 （三）科博思概况 名称：洛阳科博思新材料科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：洛阳市孟津县华阳产业集聚区黄河路105号 法定代表人：刘玉峰 注册资本：13500万元 成立日期：2015年11月16日 经营范围：新材料技术推广服务；合成材料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品、橡胶和塑料制品、泡沫塑料制品、通用零部件、结构性金属制品、绝缘制品的制造及销售及工程安装服务（上述范围危险化学品除外，且国家禁止或限制的除外）；从事货物和技术进出口业务 股权结构：科博思为公司控股子公司，公司持有其43.53%股权。科博思主要财务指标情况：截至2018年12月31日，该公司总资产为15,005.28万元，总负债为3,279.66万元，净资产为11,725.61万元；2018年12月并入公司，2018年12月实现营业收入912.56万元，利润总额-89.82万元，净利润21.57万元。 （四）晶联光电概况 名称：广西晶联光电材料有限责任公司 类型：其他有限责任公司 住所：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼222号 法定代表人：杜海柱 注册资本：8,453.5747万元 成立日期：2007年09月17日 经营范围：销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、 IAZO靶材、ITO粉、电解铟，靶材及其他与靶材相关的光电材料系列产品的回收，研究和开发新产品。 股权结构：晶联光电为公司控股子公司，公司持有其70%股权。晶联光电主要财务指标情况：截至2018年12月31日，该公司总资产为14,743.71万元，总负债为9,412.98万元，净资产为5,330.74万元；2018年实现营业收入4,713.67万元，利润总额42.95万元，净利润48.54万元。 （五）海威复材概况 名称：咸宁海威复合材料制品有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：咸宁市咸宁高新技术产业开发区龟山路41号 法定代表人：李占明 注册资本：人民币1,330万元 成立日期：2005年10月27日 经营范围：高新复合材料、船舶结构、船用设备的开发、研制、制造、技术服务、销售。 股权结构：咸宁海威为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权。咸宁海威主要财务指标情况：截至2018年12月31日，该公司总资产为21,208.81万元，总负债为2,315.47万元，净资产为18,893.34万元；2018年实现营业收入7,630.60万元，利润总额3,059.88万元，净利润2,633.28万元。 三、拟签署担保协议的主要内容 本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。 四、董事会、监事会、独立董事意见 公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资及控股子公司，目前 为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。 监事会意见：公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资及控股子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。 独立董事意见：公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为全资及控股子公司向银行申请授信额度提供担保。并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二�一九年三月十八日