公告编号：2019-011 证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：长江证券 陕西运维电力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号12层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以邮件方式发出 5.会议主持人：屈晋春先生 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容： 公司第三届董事会已经由2019年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举屈晋春先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。屈 公告编号：2019-011 晋春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任董事长的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案 1.议案内容： 聘任屈晋春先生为公司总经理，聘任尹迎健先生、孙红女士、李钊先生为公司副总经理，聘任舒敏女士为公司财务总监，聘任孙红女士为公司董事会秘书；以上人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规不能担任高管的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届董事会第一次会议决议。 陕西运维电力股份有限公司 董事会 2019年3月20日