公告编号：2019-013 证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：长江证券 陕西运维电力股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长及高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举屈晋春先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月18日起至2022年3月17日止。 选举屈晋春先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月18日起至2022年3月17日止。 选举孙红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月18日起至2022年3月17日止。 选举舒敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月18日起至2022年3月17日止。 本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由屈晋春先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长及总经理屈晋春先生持有公司股份35,118,360股，占公司股本的61.1797%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书孙红持有公司股份721,440股，占公司股本的1.2568%。不是失信联合 公告编号：2019-013 惩戒对象。 财务负责人舒敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 选举费蕾女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月18日起至2022年3月17日止。 本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由费蕾主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席费蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 四、备查文件 《公司第三届董事会第一次会议决议》； 《公司第三届监事会第一次会议决议》。 陕西运维电力股份有限公司 董事会 2019年3月20日