陕西运维电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号12层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长屈晋春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-005）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,794,320股，占公司有表决权股份总数的83.26%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第二届董事会期满换届选举》的议案 1.议案内容： 董事会换届选举，提名屈晋春先生、李坚忠先生、张有新先生、尹迎建先生、孙红女士，为董事候选人。任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数47,794,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟向邮储银行西安分行申请科技金融集合信贷贷款》的议案 1.议案内容： 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请科技金融集合信贷,贷款1000万元，贷款期限为贰年；该笔贷款拟以公司自有房产作为抵押物；以电站系统软件作为质押；以西安航天基地融资担保有限公司作为担保单位。 同时，公司实际控制人屈晋春及配偶股东孙红，对该笔贷款承担反担保责任。 2.议案表决结果： 同意股数11,954,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东屈晋春、孙红因连带责任担保，产生关联交易，故回避表决。 （三）审议通过《关于拟向西安市长安区农村信用合作联社申请流动资金贷款》的议案1.议案内容： 拟向西安市长安区农村信用合作联社航天基地分社申请流动资金贷款,贷款1000 人屈晋春及配偶股东孙红，对该笔贷款承担反担保责任。 2.议案表决结果： 同意股数11,954,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东屈晋春、孙红因为贷款反担保，产生关联交易，故回避表决。 （四）审议通过《关于拟向北京银行申请科技金融贷贷款》的议案 1.议案内容： 拟向北京银行西安分行曲江支行申请"科技金融贷",贷款1000万元，贷款期限为一年；该笔贷款拟以公司自有房产作为抵押物,以西安航天基地融资担保有限公司作为担保单位。 同时，公司实际控制人屈晋春及配偶股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。2.议案表决结果： 同意股数11,954,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东屈晋春、孙红因承担连带担保责任，产生关联交易，故回避表决。 （五）审议通过《关于拟向建设银行西安南大街支行申请科技金融贷贷款》的议案 1.议案内容： 公司拟向建设银行西安南大街支行申请"科技金融贷",贷款金额500万元，贷款期限为一年；该笔贷款拟以公司自有房产作为抵押物,西安创新融资担保有限公司作为担保单位。 同时，公司实际控制人屈晋春及配偶股东孙红，对该笔贷款承担连带担保责任。2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东屈晋春、孙红因承担连带担保责任，产生关联交易，故回避表决。 （六）审议通过《关于拟设立全资子公司》的议案 1.议案内容： 公司因业务需要，拟设立全资子公司，执行公司原培训中心的运营。公司名称:陕西运维酒店管理有限责任公司（最终名称以有关部门批复为准。）；注册地址:西安市航天基地东长安街501号；注册资本:100万元人民币。 2.议案表决结果： 同意股数47,794,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及管理交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于第二届监事会期满换届选举》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举，提名为监事候选人，本届监事会拟提名费蕾女士、石莹女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事刘蓓一起组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。 2.议案表决结果： 同意股数47,794,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 不涉及管理交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《公司2019年第一次临时股东大会决议》。 陕西运维电力股份有限公司 董事会 2019年3月20日