公告编号：2019-015 证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正证券 天津中环电炉股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员换届基本情况 （一）董事及高级管理人员换届的基本情况 （1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，第一届董事会第十九次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名张文祥、张文森、王玲玲、郭凤华、王鹏为公司董事，上述董事候选人已经2019年3月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议并通过，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 （2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月20日审议并通过： 选举张文祥为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 聘任张文祥为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 聘任刘�成为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 聘任邢亚男为公司财务总监，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 聘任王玲玲为董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 公告编号：2019-015 本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由全体董事推举的董事张文祥主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）换届后董事、高级管理人员情况 董事张文祥持有公司股份4,600,000股，占公司股本的70.77%。不是失信联合惩戒对象。 董事张文森持有公司股份150,000股，占公司股本的2.31%。不是失信联合惩戒对象。 董事王鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事郭凤华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事兼董事会秘书王玲玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董事、高级管理人员履历 王玲玲，女，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2002年1月，担任天津市君正船务代理有限公司文员。2002年1月至2005年11月，担任图尔克（天津）传感器有限公司行政部文员。2005年12月至2016年2月，担任天津市中环实验电炉有限公司人力资源部主管。2016年3月至今，担任天津中环电炉股份有限公司监事兼人力资源部主管。 王鹏，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年6月至2002年3月，担任天津火柴厂行政主管。2002年4月至今，担任天津中环电炉股份有限公司销售主管。 郭凤华，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，党员，经济师。1993年7月至1997年10月，担任天津农业银行股份有限公司南开支行信贷副主任；1997年10月至2000年2月，担任天津农业银行股份有限公司市分行代理业务处副主任；2000年2月至2006年11月，担任中国长城资产管理股份有限公司资产处置部副处长；2006年11月至2010年9月，担任天津国际融资服务有限公司执行总裁；2011年4月至今，担任天津信石基业投资咨询有限公司总经理；2014年7月至今担任天津桂诚资产管理有限公司总经理。 公告编号：2019-015 二、监事换届的基本情况 （一）换届的基本情况 （1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月5日审议并通过： 提名王晖为公司监事，该股东监事候选人已经2019年3月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议并通过，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 （2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月20日审议并通过：选举李强、高毅为职工代表监事，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 （3）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月20日审议并通过： 选举李强为监事会主席，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。 本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由全体监事推举的监事李强主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后监事人员情况 监事会主席李强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表高毅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事王晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命监事人员履历 王晖，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1982年12月18日出生，大专学历，2006年4月至2007年3月，担任天津鸿纤商贸有限公司北方区域销售主管；2007年4月至2008年3月，担任天津台兴达商贸有限公司销售主管；2008年4月至今担任天津中环电炉股份有限公司销售部经理。 高毅，女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，大专学历，1994年5月至2009年12月，供职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，担任部门经理 公告编号：2019-015 秘书；2010年1月至2014年3月，供职于天津市伟军金属制品有限公司，任生产计划员；2014年4月进入天津市中环实验电炉有限公司，担任生产管理部部长，现任天津中环电炉股份有限公司生产部经理。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司治理规范的水平。 三、备查文件 （一）《第一届董事会第十九次会议决议》 （二）《第一届监事会第十次会议决议》 （三）《2019年第三次临时股东大会会议决议》 （四）《2019年第一次职工代表大会会议决议》 （五）《第二届董事会第一次会议决议》 （六）《第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 天津中环电炉股份有限公司 董事会 2019年3月20日