公告编号：2019-008 证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券 深圳市松博宇科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名詹雄光为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 任命詹雄光为公司总经理，任职期限三年，自第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。 提名饶广伟为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 任命饶广伟为公司财务总监，任职期限三年，第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。 提名陈斌为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名黄远林为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名詹欢欢为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 任命郑绍元为公司副总经理，任职期限三年，第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长詹雄光主持。 公告编号：2019-008 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事、总经理詹雄光持有公司股份36,448,000股，占公司股本的69.16%。不是失信联合惩戒对象。 董事、财务总监饶广伟持有公司股份60,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈斌持有公司股份120,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄远林持有公司股份170,000股，占公司股本的0.32%。不是失信联合惩戒对象。 董事詹欢欢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理郑绍元持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月18日审议并通过： 提名沈敦清为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 提名韩有东为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由监事会主席李再良主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-008 （二）换届后董监高人员情况 监事沈敦清持有公司股份30,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。 监事韩有东持有公司股份30,000股，占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月18日审议并通过： 任命李再良为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开20日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。 会议由工会主席李再良主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 职工代表监事李再良持有公司股份60,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事、高管人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。 三、备查文件 1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 公告编号：2019-008 2.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。 3.《深圳市松博宇科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》。 深圳市松博宇科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日