深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：现场。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长詹雄光。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年年度审计报告》议案 1.议案内容： 审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度审计报告》亚会B审字（2019）0247号。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长詹雄光与董事黄远林系关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《修改 》议案 1.议案内容： 公司根据全国股转公司发布实施新制定的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第1-4号》和新修订的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，发布实施《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》等新规则对本公司《公司章程》进行修订，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订 的公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案 1.议案内容： 审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会B核字（2019）0011号。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长詹雄光与董事黄远林系关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案 1.议案内容： 换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名詹雄光、饶广伟、陈斌、黄远林、詹欢欢为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《续聘公司总经理》议案 1.议案内容： 鉴于公司部分高级管理人员任期已经届满，为保证公司经营管理的正常进行，需要继续续聘公司任期已经届满的高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意继续聘请詹雄光为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事詹雄光、董事黄远林为关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《续聘公司财务总监》议案 鉴于公司部分高级管理人员任期已经届满，为保证公司经营管理的正常进行，需要继续续聘公司任期已经届满的高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意继续聘请饶广伟为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事饶广伟为关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《续聘公司副总经理》议案 1.议案内容： 鉴于公司部分高级管理人员任期已经届满，为保证公司经营管理的正常进行，需要继续续聘公司任期已经届满的高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意继续聘请郑绍元为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事詹雄光、董事黄远林为关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《提议召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 深圳市松博宇科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日