深圳市松博宇科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月9日上午9时00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的广东深超律师事务所陈思远、钟婧棋律师。 （七）会议地点 深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区深圳市松博宇科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 （二）审议《2018年度监事会工作报告》议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。 （三）审议《公司2018年年度审计报告》议案 审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度审计报告》亚会B审字（2019）0247号。 （四）审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案 详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 报告摘要》。 （五）审议《2018年度财务决算报告》议案 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。 （六）审议《2019年度财务预算报告》议案 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。 （七）审议《续聘2019年度审计机构》议案 董事会提议公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。 （八）审议《公司第二届董事会董事提名人选》议案 鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名詹雄光、饶广伟、陈斌、黄远林、詹欢欢为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名沈敦清、韩有东为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 （一十）审议《预计公司2019年度日常性关联交易》议案 详见于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。 （一十一）审议《修改 》议案 公司根据全国股转公司发布实施新制定的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第1-4号》和新修订的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，发布实施《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》等新规则对本公司《公司章程》进行修订，详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司章程修订公告》。（一十二）审议《2018年度利润分配预案》议案 为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配。 用资金情况的专项说明》议案 审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会B核字（2019）0011号。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记； （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2019年4月8日10时00分至12时00分。 （三）登记地点：深圳市松博宇科技股份有限公司(深圳市宝安区松岗镇沙埔工 业区)会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：林鑫奎地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区 深圳市松博宇科技股份有限公司 邮政编码：518105 联系电话： 0755-29932018 传真号码：0755-2705 7577 电子邮箱： Market9@chinasby.com 五、备查文件目录 1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 深圳市松博宇科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日