南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2018年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日（星期一）下午15:00至2019年4月16日（星期二）下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 6.股权登记日：2019年4月9日 7.会议出席对象 （1）截至2019年4月9日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。 二、会议审议事项 1．审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》 2．审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》 3．审议《关于2018年度财务决算报告的提案》 4．审议《关于2018年度报告全文及摘要的提案》 5．审议《关于2018年度利润分配方案的提案》 6．审议《关于公司及其子公司2019年度申请306,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案》 7．审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案》 8．审议《关于2018年度内部控制评价报告的提案》 9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的提案》 10．审议《关于2019年度日常关联交易的提案》 上述第1项、第3项至第10项提案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议，第2项提案经公司第五届监事会第六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议相关公告。 表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、刘昕先生、陆文龙的述职报告。 三、提案编码 备注 提案编码 非累积投票提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 关于2018年度董事会工作报告的提案 √ 2.00 关于2018年度监事会工作报告的提案 √ 3.00 关于2018年度财务决算报告的提案 √ 4.00 关于2018年度报告全文及摘要的提案 √ 5.00 关于2018年度利润分配方案的提案 √ 6.00 关于公司及其子公司2019年度申请 √ 306,000万元银行贷款额度和在授信额度 内向银行借款的提案 7.00 关于2019年度公司为控股子公司提供担 √ 保及控股子公司之间互相提供担保的提 案 8.00 关于2018年度内部控制评价报告的提案 √ 9.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通√ 合伙）为公司2019年度审计机构的提案 10.00 关于2019年度日常关联交易的提案 √ 四、出席会议登记办法 1．登记方式： （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记； （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记； （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 （5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2019年4月15日16：00前送达或传真至公司证券部）。 2．登记时间：2019年4月15日（星期一）上午8：30―11：30，下午13：00―16：00； 3．登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1．会议联系方式 地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部 邮政编码：211200 联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019 传真：025-57234168 联系人：边玉玺 2．出席会议者食宿及交通费用自理。 3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 附件二：授权委托书格式 七、备查文件 1．第五届董事会第七次会议决议； 2．第五届监事会第六次会议决议。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2019年3月21日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362182投票简称：云海投票 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份 有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人（签名或盖章）： 委托日期： 本次股东大会议案的授权表决情况： 备注 同意 反对弃权 提案编码 非累积投票提案名称 该列打勾 栏目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 关于2018年度董事会工作报告的 √ 提案 2.00 关于2018年度监事会工作报告的 √ 提案 3.00 关于2018年度财务决算报告的提 √ 案 4.00 关于2018年度报告全文及摘要的 √ 提案 5.00 关于2018年度利润分配方案的提 √ 案 6.00 关于公司及其子公司2019年度申 √ 请306,000万元银行贷款额度和在 授信额度内向银行借款的提案 7.00 关于2019年度公司为控股子公司 √ 提供担保及控股子公司之间互相提 供担保的提案 8.00 关于2018年度内部控制评价报告 √ 的提案 9.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特 √ 机构的提案 10.00 关于2019年度日常关联交易的提 √ 案 注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效； 2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照 自己的意思表决。 3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。