公告编号：2019-015 证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况事项的独立意见 根据我们审阅的2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，一致认为：公司控股股东、实际控制人及其关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的各项规定，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。我们同意《关于 的议案》，并提交2018年年度股东大会。 公告编号：2019-015 二、关于确认公司2016-2018年度关联交易的的独立意见 2016至2018年度，公司与关联方的交易对财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在控股股东通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况；公司最近三年的关联交易均建立在双方友好、平等的基础上，遵循了平等、自愿、公开、公平、公正的原则；关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情况；关联交易的审议程序规范，相关关联方进行了回避，审议程序合法有效，维护了全体股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益。 我们认为，公司2016-2018年度内与关联方发生的关联交易均属合理、必要，关联交易价格公允，体现了市场定价的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，一致同意确认公司2016-2018年度的关联交易，并提交2018年年度股东大会。 三、关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的独立意见 公司关于2019年度日常性关联交易的预计是建立在交易各方友好、平等、互利的基础上，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述事项中的关联交易不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，体现了公平、公正的原则，董事会关于此事项的表决程序符合公司法等有关法律法规以及公司章程等有关规定。我们同意《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会。 四、关于对2018年年度利润分配议案的独立意见 公告编号：2019-015 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为144,422,908.83元，本年度剩余累计可供分配利润为169,949,062.41元。公司拟以现有2018年末总股本110,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6.30元（含税），共分配利润69,300,000.00元（含税）。 我们认为，公司2018年度进行利润分配符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意《关于公司2018年年度利润分配的议案》，并提交2018年年度股东大会。 五、关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定后提交董事会审议，我们认为，该薪酬方案符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展。我们同意《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并提交2018年年度股东大会。 天津同仁堂集团股份有限公司 独立董事：孙敬梅王松崔华强 2019年3月20日