证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月12日9:30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师。 （七）会议地点 天津市西青经济开发区赛达八支路1号-公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2018年度财务审计报告的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （二）审议《关于 的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （五）审议《关于公司2018年年度利润分配的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-012）。 （六）审议《关于确认公司2016-2018年度关联交易的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《确认公司2016-2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。 （七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 （八）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （九）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-016。 （一十）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告号：2019-011）。 （一十一）审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （一十二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 （一十三）审议《关于公司申请首次公开发行股票 的议案》 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年4月11日9:00-17:00 （三）登记地点：公司董事会秘书处 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：李惠保 地 址：天津市西青经济开发区赛达八支路1号 邮 编：300385 联系电话：022-26579888 传 真：022-26579800 （二）会议费用：全部自理 五、备查文件目录 （一）《天津同仁堂集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》（二）《天津同仁堂集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 天津同仁堂集团股份有限公司 董事会 2019年3月20日