证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券 天津同仁堂集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以书面和电话方式发出 5.会议主持人：董事长张彦森先生 6.会议列席人员：全体监事、相关公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对2018年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》 1.议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司对2018年全年的经营情况进行分析，形成《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 对2019年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于确认公司2016-2018年度关联交易的议案》1.议案内容： 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《确认公司2016-2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事张彦森、高桂琴、裴富才、张彦明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事张彦森、高桂琴、裴富才、张彦明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对2018年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬 的议案》 1.议案内容： 结合公司2018年的经营情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 董事会拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票 的议案》 1.议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年1月1日至2018年12月31日财务报表进行审计，出具标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 公司董事会拟作为召集人提议于2019年4月12日上午9:30召开2018年年度股东大会，将上述除“议案一”外的其他十二项议案 提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《天津同仁堂集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 天津同仁堂集团股份有限公司 董事会 2019年3月20日