公告编号：2019-009 证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：华安证券 创新美兰(合肥)股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐长才 6.会议列席人员：监事会成员、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2018年度总经理工作报告》，汇报2018年总经理履职情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2018年度董事会工作报告》，汇报2018年董事会履职情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创新美兰（合肥）股份有限公司2018年年度报告》及《创新美兰（合肥）股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2018年度财务决算报告》，汇报2018年财务决算情况。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年财务预算方案》 1.议案内容： 公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2019年度财务预算报告》，汇报2019年财务预算情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配、暂不转增。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 公告编号：2019-009 1.议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（“瑞华会计师事务所”）为公司2018年度审计机构。在为本公司提供审计服务工作中，瑞华会计师事务所认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘瑞华会计师事务所担任本公司2019年度财务审计工作，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年4月10日召开公司2018年度股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届董事会第三次会议决议》 创新美兰(合肥)股份有限公司 董事会 2019年3月20日