公告编号：2019-009 证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券 北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以邮件方式发出 5.会议主持人：张鸿俊 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案 1.议案内容： 根据公司实际情况，调整战略方案，取消在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案 1.议案内容： 根据公司实际情况，调整战略方案，取消在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故取消提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于取消提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容： 根据公司实际情况，调整战略方案，取消在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故取消提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。 公告编号：2019-009 北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 董事会 2019年3月21日