证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2019-031 云南云天化股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2019年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年4月9日9点0分 召开地点：公司本部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年4月9日 至2019年4月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 议案名称 投票股东类型 号 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司2019年度日常关联交易事项的议案 √ 2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案 √ 3 关于以债权抵销债务暨关联交易的议案 √ 1.各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2019-027号公告；议案2已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2019-028号公告；议案3已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2019-029号公告。 2.特别决议议案：无 3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3。 应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司对议案1、议案2、议案3回避表决，以化投资有限公司对议案1回避表决。 5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600096 云天化 2019/4/2 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 六、其他事项 1.会期半天，与会者交通及食宿自理。 2.会议联系方式 电话号码：0871-64327177传真号码：0871-64327155 联系人姓名：苏云 徐刚军 特此公告。 云南云天化股份有限公司董事会 2019年3月22日 附件1：授权委托书 授权委托书 云南云天化股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 4月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2019年度日常关联交易事项 的议案 2 关于控股股东为公司子公司提供担保暨 关联交易的议案 3 关于以债权抵销债务暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。