证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-024 云南云天化股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司第七届监事会第四十一次会议通知于2019年3月10日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2019年3月20日以现场表决加通讯表决的方式召开。应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。 （二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度财务预算方案》。 （三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》。 （四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》。 （五）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。 （六）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天宁矿业有限公司2018年度实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。 （七）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司计提 重大资产减值准备的议案》。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。 （八）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。 同意公司根据财政部发布的新金融工具准则及2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及相关规定，对公司财务报表格式进行修订。 （九）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》。 （十）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。 （十一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以债权抵销债务暨关联交易的议案》。 （十二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度社会责任报告》。 （十三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度报告及摘要》。 （十四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 监事会 2019年3月22日