证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-002 百隆东方股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 二、审议通过公司《2018年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 三、审议通过公司《2018年度利润分配预案》 根根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含 税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2018年年度报告》全文及其摘要 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年年报》及《百隆东方2018年年报摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 五、审议通过公司《2018年度审计报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度审计报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 七、审议通过公司《2018年度社会责任报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度社会责任报 告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 九、审议通过《2018年度审计委员会述职情况报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度对子公司提供担保的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大 会审议。 十二、审议通过公司《关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 十三、审议通过公司《关于2019年度使用自有资金投资理财的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过公司《关于2019年度研发投入的议案》 为保障公司产品研发经费。2019年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2018年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件 百隆东方第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2019年3月20日