西安宝德自动化股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 王满仓 本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下： 一.出席公司会议及投票情况 2018年度本人出席董事会会议的情况如下： 董事 具体职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 姓名 亲自出席会议 王满仓 独立董事 8 8 0 0 否 2018年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二. 发表独立董事意见情况 （一）2018年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。 （二）2018年度，对以下事项提出异议 2018年4月26日第三届董事会第二十三次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经 营情况，对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》提出了异议，并提出了相关建议。 （三）2018度，对以下事项发表了独立意见 1、2018年1月11日，第三届董事会第二十一次会议上，根据相关法律法规规定，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。 2、2018年4月8日，第三届董事会第二十二次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司拟以自有资产及在建工程作为抵押物抵押，向银行申请授信额度的事项发表同意的独立意见。 3、2018年4月26日，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对2018年度关联交易预计事项提出了事前认可意见，同意将此议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。 4、2018年4月26日，第三届董事会第二十三次会议上，对2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2017年度募集资金存放与使用情况，2017年度内部控制自我评价报告，公司2017年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2017年度计提资产减值准备事项，公司关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明，公司关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借事项，公司关于2018年度关联交易预计事项，无法表示意见审计意见涉及事项等议题发表了独立意见，并提出了相关建议。 5、2018年6月14日，第三届董事会第二十五次会议上，对2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除事项、公司会计差错更正事项、公司2017年度计提资产减值准备事项、公司关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正事项、董事会提请免去杨子善先生董事职务事项、提名刘悦女士担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意的独立意见。 6、2018年7月2日，第三届董事会第二十六次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对公司聘任王志强先生担任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 7、2018年8月27日，第三届董事会第二十七次会议上，对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2018年上半年公司对外担保情况、2018年上半年公司关联交易事项、2018年上半年募集资金存放与使用情况等事项，均发表了同意的独立意见。 三. 任职董事会各专门委员会的工作情况 2018年度，本人作为战略委员会委员，严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。 2018年度，本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员，对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。 四. 对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，2018年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。 五. 培训和学习情况 作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。 六. 其他工作情况 1、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生； 2、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2019年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权 益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。 报告完毕。 西安宝德自动化股份有限公司 独立董事：王满仓 二�一九年三月二十日