证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券 安徽亳药千草国药股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月9日上午8.00-10.00。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于董事会成员换届选举》的议案 根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会成员任期为三年自（2016年5月1日）起至（2019年5月1日）。目前第一届董事会成员任期即将结束，为了更好的推动公司未来持续稳定发展，公司选举提名第二届董事会成员。 公司第一届董事会成员在任职期间能够积极的推动公司稳步发展，切实履行应尽的职责。表现出了良好的业务素养和高效的执行能力，体现了勤勉、尽责的职业精神，提名李继武、李新枝、王亚伟、刘书彬、李龙华为公司第二届董事会成员。 （二）审议《关于监事会成员换届选举》的议案 根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限 公司章程》的规定，公司第一届监事会成员任期为三年自（2016年5月1日）起至（2019年5月1日），目前第一届监事会成员任期即将结束。为了更好的推动公司未来持续稳定发展，公司选举提名第二届监事会成员。 公司第一届监事会成员在任职期间能够积极的对公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，切实履行应尽的职责。表现出了良好的职业素养，体现了勤勉、尽责的职业精神，提名郑秀文、张俊峰为公司第二届监事会成员（非职工监事）。 （三）审议《关于职工代表监事换届选举》的议案 根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，公司第一届职工代表监事任期为三年，自（2016年5月1日）起至（2019年5月1日）。目前第一届职工代表监事任期即将结束，为了更好的保证公司员工权益，公司选举提名第二届职工代表监事。 公司第一届职工代表监事魏高尚在任职期间能够积极的对公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，切实履行应尽的职责，维护公司职工合法权益，体现了勤勉、尽责的职业精神。2019年3月21日，公司召开员工代表大会，提名魏高尚为公司第二届职工代表监事。三、 会议登记方法 （一） 登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续：自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。 （3）股东可以信函、传真及上门登记，公司联系电话方式登记。 （二） 登记时间：2019年4月3日上午8点00分至10点00分 （三） 登记地点：安徽省亳州市谯城区五马工业园88号,安徽亳药 千草国药股份有限公司三楼会议室。 四、 其他 （一） 会议联系方式：安徽省亳州市谯城区五马工业园区88号安徽 亳药千草国药股份有限公司三楼会议室。 联系人：王思宇 联系电话：0558-2978007 联系传真：0558-5980999 （二） 会议费用：与会股东食宿费用自理。 （三） 临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、 备查文件目录 《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届董事会十三次会议决议》 《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事会 2019年3月22日