公告编号：2019-006 证券代码：870472 证券简称：亳药千草 主办券商：光大证券 安徽亳药千草国药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日电话通知5.会议主持人：李继武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-006 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于董事会成员换届选举》议案 1.议案内容： 根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会成员任期为三年，自(2016年5月1日)起至（2019年5月1日）。目前第一届董事会成员任期即将结束，为了更好的推动公司未来持续稳定发展，本次董事会会议提名公司第二届董事会成员。 公司第一届董事会成员在任职期间能够积极的推动公司稳步发展，切实履行应尽的职责，表现出了良好的业务素养和高效的执行能力。体现了勤勉、尽责的职业精神。提名李继武、李新枝、王亚伟、刘书彬、李龙华为公司第二届董事会成员，任职期限为三年。自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，自（2019年5月1日）起至（2022年5月1日）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容： 根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公 公告编号：2019-006 司章程》的规定，2019年3月21日召开的公司第一届董事会第十三次会议中《关于董事会成员换届选举》的议案，已经通过董事会审议。现提议召开2019年第二次临时股东大会，以审议相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事会 2019年3月22日