湖北宏裕新型包材股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李知洪因公出差不能出席本次会议，经与会董事共同推举，会议由董事梅海金主持 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事长李知洪因公出差缺席，委托董事梅海金代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 的主要决策以及公司2019年度的生产经营规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度总经理工作报告总结了公司年度生产经营情况，分析当前环境及公司面对的压力，提出改进措施及未来发展方向。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的公司2019-002号公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 公司拟以2018年末总股本30,000,000股为基数，每股分配现金股利0.50元(含税)，预计分配利润15,000,000.00元，本年度不进行股本转增。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年年度财务决算报告对公司2018年度的收入、支出、利润三方面进行了总结。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 财务审计机构》议案 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-004号公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-005号公告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议《公司关于2019年度日常关联交易预计》议案 1.议案内容： 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-003号公告。 2.回避表决情况 关联董事李知洪、梅海金、宋宏全回避表决。 3.议案表决结果： 三、备查文件目录 公司第一届董事会第十五次会议决议。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2019年3月22日