公告编号：2019-006 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：世纪证券 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 监事李宗佐因公出差缺席，委托监事邹华蓉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会2018年度的履职情况。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号：2019-006 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的公司2019-002号公告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司拟以2018年末总股本30,000,000股为基数，每股分配现金股利0.50元(含税)，预计分配利润15,000,000.00元，本年度不进行股本转增。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司关于2019年度日常关联交易预计》议案 1.议案内容： 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-003号公告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年年度财务决算报告对公司2018年度的收入、支出、利润三方面进 公告编号：2019-006 行了总结。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 财务审计机构》议案 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2019-007号公告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第一届监事会第十五次会议决议。 公告编号：2019-006 湖北宏裕新型包材股份有限公司 监事会 2019年3月22日