证券代码：839658 证券简称：�d骐科技 主办券商：安信证券 �d骐科技（北京）股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2019年3月21日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月11日上午9时00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市中银律师事务所吴丹律师。 （七）会议地点 公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501） 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》 议案内容：审议《2018年度董事会工作报告》。 （二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》 议案内容：审议《2018年度监事会工作报告》。 （三）审议《2018年年度报告及摘要的议案》 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《�d骐科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-008）、《�d骐科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。 （四）审议《2018年度财务决算报告的议案》 议案内容：审议《2018年度财务决算报告》。 （五）审议《2019年度财务预算报告》 议案内容：审议《2019年度财务预算报告》。 （六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下： 公司租用控股股东、实际控制人、董事长马旭阳位于北京市丰台区南四环西路128号院2号楼2501室、2516室用于日常经营办公。租赁期为2016年5月15日至2019年12月31日。每日每平方米建筑面积租金为4.15元。每三个月支付租金一次，并由出租人开具正式增值税发票。 （七）审议《关于申请银行授信的关联交易的议案》 议案内容：为保障公司健康发展，满足日常经营需要，拟向银行申请授信，基本情况如下： （1）拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。方式为抵押借款，额度为650万元，授信期限为五年，由马旭阳先生提供个人名下一套房产作为抵押。本年度为授信期内循环使用借款。 （2）拟向交通银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款，授信不超过人民币400万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京丰台支行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。 （八）审议《关于会计政策变更的议案》 议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号2019-009）。（九）审议《关于2018年度权益分派预案的议案》 议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第010578号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,101,018.88元，其中母公司实现的净利润为16,918,623.89元，本年度可用于股东分配的利润为20,893,780.17元。 公司拟以总股本23,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50（含税），合计派发现金红利人民币5,750,000.00元。三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年4月11日上午8时00分 （三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼2501公司会 议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：黄珂 联系电话：010-83630083 联系地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501 （二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10天提交。 五、备查文件目录 （一）《�d骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 （二）《�d骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 �d骐科技（北京）股份有限公司 董事会 2019年3月22日