公告编号：2019-008 证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：新时代证券 淄博启明星新材料股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟在2019年度申请金融机构的授信额度或贷款人民币1140万元，公司关联方淄博亚龙石材有限公司（公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远以及母亲张祖娟控股的企业）为公司上述金融机构的授信额度或贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1140万元。关联方张合军为公司2019年金融机构的授信额度或贷款担保金额为人民币1140万元。关联方赵霞为公司担保金额为人民币1140万元，为公司抵押房产贷款人民币218万元。关联方孟庆远为公司担保金额为人民币1140万元。关联方张祖娟为公司担保金额为人民币1140万。 （二）表决和审议情况 公司于2019年3月22日召开第一届董事会第十七次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博启明星新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于公司2019年度申请金融机构的授信额度或贷款及关联方淄博亚龙石材有限公司为公司提供担保议案》，该议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事孟彬回避表决，本议案需提交股东大会审议。会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保及抵押议案》，该议案表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，由于公司董事会成员共5人，其中3人为关联董事，非关联董事人数不足3人，本议案直接提请股东大会审议。 公告编号：2019-008 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：淄博亚龙石材有限公司 住所：张店区东四路67号 注册地址：张店区东四路67号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：孟庆远 实际控制人：孟庆远 注册资本：500万元 主营业务：大型石材加工、干挂、安装；园艺石材销售；装饰装修工程设计、施工、安装；大理石型材加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2.自然人 姓名：张合军 住所：山东省淄博市张店区华光路121号巴黎春天公寓3号楼1单元0501 号。 3.自然人 姓名：赵霞 住所：山东省淄博市张店区祥瑞花园37-1-1102室。 4.自然人 姓名：孟庆远 住所：山东省淄博市张店区杏园办事处洪沟三居东门南街65号 5.自然人 姓名：张祖娟 住所：山东省淄博市张店区杏园办事处洪沟三居东门南街65号 （二）关联关系 公告编号：2019-008 关联方淄博亚龙石材有限公司法定代表人孟庆远，系公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远持股60%、母亲张祖娟持股20%的企业。关联方张合军、赵霞系公司的实际控制人、控股股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。 四、交易协议的主要内容 公司拟在2019年度申请金融机构的授信额度或贷款人民币1140万元，公司关联方淄博亚龙石材有限公司（公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远以及母亲张祖娟控股的企业）为公司上述金融机构的授信额度或贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1140万元。关联方张合军为公司2019年金融机构的授信额度或贷款担保金额为人民币1140万元。关联方赵霞为公司担保金额为人民币1140万元，为公司抵押房产贷款人民币218万元。关联方孟庆远为公司担保金额为人民币1140万元。关联方张祖娟为公司担保金额为人民币1140万。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。 六、备查文件目录 《淄博启明星新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 公告编号：2019-008 淄博启明星新材料股份有限公司 董事会 2019年3月22日