公告编号：2019-009 证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：新时代证券 淄博启明星新材料股份有限公司对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司拟在2019年度为公司关联方淄博亚龙石材有限公司（公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远以及母亲张祖娟控股的企业）申请金融机构的授信额度或贷款提供人民币1520万元的最高额保证担保，保证责任为连带保证责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于2019年3月22日召开第一届董事会第十七次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《淄博启明星新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于公司为淄博亚龙石材有限公司提供担保议案》，该议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事孟彬回避表决，本议案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：淄博亚龙石材有限公司 住所：张店区东四路67号 公告编号：2019-009 注册地址：张店区东四路67号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：孟庆远 主营业务：大型石材加工、干挂、安装；园艺石材销售；装饰装修工程设计、施工、安装；大理石型材加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期：2006年5月9日 2、被担保人信用状况 2019年2月28日资产总额：13816万元 2019年2月28日负债总额：4860万元 2019年2月28日净资产：8957万元 2019年2月营业收入：507万元 2019年2月税前利润：94万元 2019年2月净利润：70万元 关联关系：关联方淄博亚龙石材有限公司法定代表人孟庆远，系公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远持股60%、母亲张祖娟持股20%的企业。 三、担保协议的主要内容 公司拟在2019年度为公司关联方淄博亚龙石材有限公司（公司股东、董事孟彬的父亲孟庆远以及母亲张祖娟控股的企业）申请金融机构的授信额度或贷款提供人民币1520万元的最高额保证担保，保证责任为连带保证责任。 四、董事会意见 （一）担保原因 被担保人淄博亚龙石材有限公司经营状况良好,盈利能力较强,负债率低,有很强的能力偿还到期债务。公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展规划的基础上,同意此次担保。 （二）担保事项的利益与风险 被担保人淄博亚龙石材有限公司负债率低,企业信誉良好,有较强的能力偿 公告编号：2019-009 还到期债务,上述担保事项不会给企业带来重大的财务风险。 （三）对公司的影响 本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 2,020 100% 逾期担保累计金额 0 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为32.68%。六、备查文件目录 《淄博启明星新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 淄博启明星新材料股份有限公司 董事会 2019年3月22日