公告编号：2019-025 证券代码：870601 证券简称：启明星 主办券商：海通证券 淄博启明星新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出 5.会议主持人：张合军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 根据公司发展之需要，决定对2018年度利润进行分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增1股（全部以其他资 公告编号：2019-025 本公积每10股转增1股，需要纳税）。本方案实施完毕后，公司总股本增加至42,900,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于因本次转增股本修改 的议案》 1.议案内容： 根据本次转增股本结果，对《公司章程》中注册资本和股份总数作出相应修改。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于授权公司董事会负责办理资本公积转增股本相关事宜的议案》 1.议案内容： 提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司资本公积转增股本的相关事宜（包括办理本次资本公积转增股本的登记手续、修改公司章程、工商变更等相关事宜）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司全资子公司合创明业与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》 公告编号：2019-025 1.议案内容： 公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订融资租赁合同，以固定资产“售后回租”的方式进行融资租赁交易，合同金额为300万元，期限为18个月，具体以实际签署的合同为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司合创明业签订融资租赁合同提供担保议案》 1.议案内容： 公司全资子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司拟与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同金额为300万元，期限为18个月，由公司以及公司控股股东、实际控制人张合军、赵霞提供连带责任保证担保。具体条款以最终签订的担保合同为准。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事张合军、赵霞回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司董事会换届的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张合军、赵霞、孟彬、李振涛、韩清岩为公司第二届董事会候选人，任期3年，自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2019-025 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年6月5日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议第一届董事会第二十次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《淄博启明星新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 淄博启明星新材料股份有限公司 董事会 2019年5月22日