山东航空股份有限公司 2018年度监事会工作报告 一、2018年度监事会召开情况 2018年，监事会共召开了五次监事会会议，并列席了公司2018年召开的历次股东大会、董事会会议。 报告期内公司监事会召开情况： （一）2018年3月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案： 1、《2017年度监事会工作报告》； 2、《2017年年度报告及其摘要》； 3、《2017年度利润分配预案》； 4、《2017年度内部控制评价报告》。 （二）2018年4月26日，公司召开第六届监事会2018年第一次临时会议，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。 （三）2018年6月5日，公司召开第六届监事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。 （四）2018年8月23日，公司召开第六届监事会2018年第三次临时会议，会议审议通过了《2018年半年度报告》。 （五）2018年10月25日，公司召开第六届监事会2018年第四次临时会议，会议审议通过了《2018年第三季度报告》。 二、2018年度监事会工作情况 2018年，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，促进公司规范运营，稳健发展。年内补选汤朝旭先生为公司监事，完善了公司治理结构。根据山东证监局要求，组织监事参加山东辖 区董监事培训班，使公司监事及时掌握最新监管法规和市场动态，提高规范运作意识和专业胜任能力。 三、监事会对2018年度有关事项的检查监督情况 （一）对2018年董事会、经营管理层履行职责情况的评价 报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规、制度的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为:公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核,认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载,财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。 （三）检查公司关联交易情况 经检查,公司2018年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。 （四）监督公司建立和实施内部控制情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》,以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后认为:公司《2018年度内部控制评价报告》反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露《2018年度内部控制评价报告》。 （五）对公司2018年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东航空股份有限公司 监事会 二�一九年三月二十一日