证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-030 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司 的议案》，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。具体修订内容对照如下： 序 条款 原文 修订后 号 本公司召开股东大会的地点 股东大会应当在公司住所地、为公司住所或会议通知中确定的 公司章程规定的地点、或股东大会 地点。股东大会会议地点有变化 通知中写明的地点召开股东大会。的，应当在会议通知中予以明确。 股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现 1 第三十七条 会议形式召开。上市公司可以采用 场会议形式召开。公司还将提供 安全、经济、便捷的网络或其他方 网络投票的方式为股东参加股东 式为股东参加股东大会提供便利。大会提供便利。股东通过上述方 股东通过上述方式参加股东大会 式参加股东大会的，视为出席， 的，视为出席。 具体方式及股东身份确认方式将 在会议通知中予以明确。 除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年4月26日