证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-029 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司 的议案》，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体修订内容对照如下： 序 条款 原文 修订后 号 公司董事会设立审计委员会，并 根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门 董事会根据需要及在遵守有关法 委员会对董事会负责，依照《公 律、行政法规规定的前提下可设立 司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬委员会、提名委员会、审计委 提案应当提交董事会审议决定。 1 第六条 员会和战略委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 各专门委员会制定工作规则，对委 成，其中审计委员会、提名委员 员会构成，职权及议事程序等相关 会、薪酬与考核委员会中独立董 事项进行规定，由董事会审议批 事占多数并担任召集人，审计委 准。 员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作 规程，规范专门委员会的运作。 除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》其他内容不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年4月26日