证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-028 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订内容对照如下： 序 条款 原文 修订后 号 公司不得收购本公司股份，但在 下列情况下，可以依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规 公司不得买卖本公司股份，但在下 定，收购本公司股份： 列情况下，可以依照法律、行政法 （一）为减少公司注册资本； 规、部门规章和本章程的规定，收 购本公司股份： （二）与持有本公司股份的其他 （一）为减少公司注册资本； 公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公 （三）将股份用于员工持股计划 1 第二十三条 司合并； 或者股权激励； 将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的公 求公司收购其股份的； 司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换公司发行 司收购其股份的。 的可转换为股票的公司债券； 除上述情形外，公司不进行买卖本 （六）公司为维护公司价值及股 公司股份的活动。 东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本 公司股份的活动。 2 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 公司收购本公司股份，可以通过 列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律 （一）证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方 式； 式进行。 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规 （三）中国证监会认可的其他方 定的情形收购本公司股份的，应 式。 当通过公开的集中交易方式进 行。 公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购 公司因本章程第二十三条第（一）本公司股份的，应当经股东大会 项至第（三）项的原因收购本公司 决议。公司因本章程第二十三条 股份的，应当经股东大会决议。公 第（三）项、第（五）项、第（六） 司依照本章程第二十三条规定收 项规定的情形收购本公司股份 购本公司股份后，属于第（一）项 的，可以依照本章程的规定或者 情形的，应当自收购之日起10日 股东大会的授权，经三分之二以 内注销；属于第（二）项、第（四）上董事出席的董事会会议决议。 3 第二十五条 项情形的，应当在6个月内转让或 公司依照本章程第二十三条规定 者注销。 收购本公司股份后，属于第（一） 公司依照本章程第二十三条第 项情形的，应当自收购之日起10 （三）项规定收购的本公司股份，日内注销；属于第（二）项、第 将不超过本公司已发行股份总额 （四）项情形的，应当在6个月 的5%；用于收购的资金应当从公 内转让或者注销；属于第（三） 司的税后利润中支出；所收购的股 项、第（五）项、第（六）项情 份应当1年内转让给职工。 形的，公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份 总额的10%，并应当在3年内转 让或者注销。 本公司召开股东大会的地点为公 本公司召开股东大会的地点为公 司住所或会议通知中确定的地点。司住所或会议通知中确定的地 股东大会会议地点有变化的，应当 点。股东大会会议地点有变化的， 在会议通知中予以明确。 应当在会议通知中予以明确。 4 第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会 形式召开。公司还将提供网络或其 议形式召开。公司还将提供网络 他方式为股东参加股东大会提供 投票的方式为股东参加股东大会 便利。股东通过上述方式参加股东 提供便利。股东通过上述方式参 大会的，视为出席，具体方式及股 加股东大会的，视为出席，具体 东身份确认方式将在会议通知中 方式及股东身份确认方式将在会 予以明确。 议通知中予以明确。 5 第九十八条 董事由股东大会选举和更换，任期 董事由股东大会选举和更换，并 三年。董事任期届满，可连选连任。可在任期届满前由股东大会解除 董事在任期届满以前，股东大会不 其职务。董事任期三年。董事任 能无故解除其职务。 期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至 届董事会任期届满时为止。董事任 本届董事会任期届满时为止。董 期届满未及时改选，在改选出的 事任期届满未及时改选，在改选 董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当 律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章 的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管 董事可以由总裁或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总裁或者其他 理人员兼任，但兼任总裁或者其 高级管理人员职务的董事，总计不 他高级管理人员职务的董事，总 得超过公司董事总数的1/2。 计不得超过公司董事总数的1/2。 本公司董事会不设职工代表担任 本公司董事会不设职工代表担任 的董事。 的董事。 公司董事会设立审计委员会，并 根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案 第一百零九 应当提交董事会审议决定。专门 条在第一款 委员会成员全部由董事组成，其 6 后新增二款 中审计委员会、提名委员会、薪 作为第二、三 酬与考核委员会中独立董事占多 款 数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会 负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项， 应当提交股东大会审议。 在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东单位担任除董 7 第一百三十 事、监事以外其他行政职务的人 条 担任除董事以外其他职务的人员，员，不得担任公司的高级管理人 不得担任公司的高级管理人员。 员。 除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过《关于修订 的议案》后，办理公司《公司章程》修订相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019年4月26日