证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-045 大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据董事长冯文杰先生提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋蕾女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历附后） 公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 蒋蕾女士的联系方式如下： 联系电话：0411-82952526 电子信箱：cxkj@morningstarnet.com 特此公告。 大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会 二�一九年四月二十九日 附：个人简历 蒋蕾：女，中国国籍，出生于1978年，无境外居留权，本科学历，管理工程专业，经济师。历任上海自动化仪表股份有限公司证券事务代表；上海海得控制系统股份有限公司证券事务代表、内审部负责人、总经办主任、董事会办公室主任；金恪投资控股股份有限公司发展支持部总监。 蒋蕾女士未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋蕾女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。