证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-50 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》。现将相关内容公告如下： 一、2018年度利润分配预案 据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司净利润为-4,809,595,903.95元，未分配利润-8,392,686,072.20元，未提取法定盈余公积。 结合公司资金状况及经营发展需要，拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 二、2018年度拟不进行利润分配的原因 鉴于公司未分配利润为负，2018年爆发债务危机，公司流动性资金严重不足，出现大量债务逾期，公司董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、独立董事意见 独立董事何威风：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，本人对2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第九届董事会第七次会议审议的《公司2018年度利润分配预案》，符合 公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事王学军：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，公司对2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第九届董事会第七次会议审议的《公司2018年度利润分配预案》，符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事须峰：由于公司2018年出现巨额亏损，且公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，不进行利润分配符合公司经营状况。 四、监事会意见 公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东利益。同意公司《2018年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。 五、备查文件 1.公司第九届董事会第七次会议决议 2.公司第九届监事会第四次会议决议 3.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 特此公告。 凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2019年4月26日