证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-018号 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年4月26日上午9:30在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2019年4月13日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 公司就会议作出决议的部分议案披露如下： 一、审议通过《关于 及其摘要的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。 二、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 三、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 四、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。 五、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。 六、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。 七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年年初未分配利润为人民币-116,939,135.29元，加上2018年度归属于母公司所有者的净利润人民币20,408,340.32元，截至2018年12月31日累计可供股东分配利润为人民币-96,530,794.97元。根据《公司章程》的相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）。 八、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 详见同日在指定媒体披露的《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。 九、审议通过《关于 的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 十、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司变更会计政策的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权 详见同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。 特此公告。 运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2019年4月29日