北京数据家科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京华彩商业中心601 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出 5.会议主持人：段振 6.会议列席人员：刘佳吴敏刘艳红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司高级管理层对公司2018年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司2019年发展规划，形成公司《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据2018年度工作情况形成了公司《2018年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 为反映公司2018年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年度发展需要，形成公司《2019年度财务预算方案》，对公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 需要，拟不做利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司2018年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京数据家科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《北京数据家科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》议案 1.议案内容： 根据《关于发布 通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2018年募集资金存放和使用情况进行自查，现已将自查情况结果做专项说明。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于追认公司2018年度向股东披云网络科技集团有限公司租赁机架的关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事赵海东系披云集团控股股东暨法定代表人，回避表决；董事贺保志系披云集团委派的董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京数据家科技股份有限公司预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事赵海东系披云集团控股股东暨法定代表人，回避表决；董事贺保志系披云集团委派的董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 结合公司2019年财务审计工作的实际需要，公司拟决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议上述相关议案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京数据家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京数据家科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日